US DoJ Arrestatieman voor het bedienen van het ongelicentieerde Bitcoin ATM-netwerk

24. Juli 2020 Aus Von admin

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) heeft een man in rekening gebracht voor het exploiteren van een niet-gelicentieerd Bitcoin ATM-netwerk dat in de afgelopen zes jaar $15 miljoen tot $25 miljoen heeft witgewassen.

Kais Mohammad, 36 jaar, ook wel bekend als „Superman29“, werd aangeklaagd wegens drievoudige criminele informatie. Mohammad stemde ermee in om schuldig te pleiten aan één graaf van het runnen van een niet-gelicentieerde geldtransmissie, één graaf van het witwassen van geld en één graaf van het niet handhaven van een effectief anti-witwasprogramma, aldus het DoJ.

Mohammad gaf toe dat hij tussen december 2014 en november 2019 Herocoin exploiteerde, een illegaal bedrijf dat gelddiensten in virtuele valuta verleent en bitcoin-in-cash wisseldiensten aanbiedt, waarbij hij tot 25% van de kosten in rekening bracht.

Abonneer u op ons Telegramkanaal Corona Millionaire om op de hoogte te blijven van het laatste crypto- en blokketennieuws.

Later kocht Mohammad een netwerk van Bitcoin ATM-kiosken, die zich bevonden in winkelcentra, tankstations en buurtwinkels in Los Angeles, Orange, Riverside en San Bernardino.

Nadat FinCEN (het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën) in juli 2018 contact had opgenomen met Mohammad over zijn behoefte om zijn bedrijf te registreren, deed Mohammad dat, maar hij bleef nalaten om de federale wet betreffende het witwassen van geld, het uitvoeren van due diligence en het melden van verdachte klanten volledig na te leven„, schreef het DoJ in een persbericht.

Mohammad wordt geconfronteerd met een wettelijke maximumstraf van 30 jaar in de federale gevangenis.

Eerder meldde iHodl dat het DoJ op zoek is naar een donkere web en cryptocurrency internationale computer hacking en intellectuele eigendom advocaat adviseur.

Volgens een functieomschrijving zal de adviseur zich richten op de ontwikkeling en het beheer van technische en ontwikkelingsbijstand die bedoeld is om de capaciteiten van buitenlandse instellingen in de justitiële sector en hun wetshandhavingspersoneel te verbeteren.